Наш блог

Проверка контрагента в ЮОЛС

При осуществлении любых видов деятельности особое внимание следует уделять проверке новых контрагентов. Это необходимо не только для того, чтобы исключить возможное неисполнение взятых на себя обязательств, но и для оценки рисков привлечь внимание налоговой службы, заключив сделку с сомнительным по добросовестности партнером.

Нашими юристами предлагается комплексный анализ контрагента, его деятельности и благонадежности. Мы используем данные из 26 открытых и официальных источников, сообщая базовые сведения для принятия решения о сотрудничестве, либо же представляем письменное заключение юриста в рамках расширенной проверки контрагента.

Что мы проверяем?

Юристы анализируют всю доступную информацию о деятельности контрагента, включая:

  • Расширенная выписка из госреестра (ЕГРЮЛ и ЕГРИП);
  • Данные о судебных делах, имеющихся претензиях и участии в разбирательстве;
  • Участие компании в госзакупках;
  • Отсутствие или наличие сведений о банкротстве;
  • Открытые исполнительные производства на юрлицо или предпринимателя;
  • Сведения об отчетности, доходах, налогах, если таковые сведения доступны публично.

Эти и другие сведения систематизировано получаются из официальных баз данных, обрабатываются и анализируются опытным юристом, который выявляет возможные риски сотрудничества с проверяемым контрагентом.

В последующем все результаты проверок доступны без ограничения времени в Личном кабинете.

Можно ли проверить контрагента самостоятельно?

Как уже сказано - мы пользуемся открытыми источниками, которыми может воспользоваться любое лицо. Однако проверка контрагента нашими специалистами имеет ряд преимуществ по сравнению с самостоятельной оценкой всех рисков:

  • Опыт и знания. Вас смутит учредитель компании, который владеет «контрольными» долями еще в 7 компаниях? Вряд ли, хотя должен: этой первый признак «однодневки», любое взаимодействие с которой может вызвать и блокировку счета, и вопросы от ФНС.
  • Мы точно знаем, где и что смотреть. 26 открытых источников – это 26 различных запросов, регистраций и последующая аналитическая работа. Если вы не делаете это каждый день по три раза – самостоятельно справиться с подобной задачей будет сложно и ее выполнение займет пару рабочих дней непрерывной занятости вас или вашего специалиста.
  • Комплексный анализ. Допустим, к компании есть претензии контрагента или же открытое исполнительное производство. Рискованно? Возможно, поэтому многие сразу откажутся от сотрудничества, лишь узнав это! Но при этом компания может участвовать в госконтрактах, что свидетельствует о ней, как о добросовестном хозяйствующем субъекте!

Не стоит тратить время на рутину, которую можно доверить профессионалам, сэкономив свое время и обеспечив себе дополнительные гарантии безопасности бизнеса.

Дата создания: 02.09.2019